#pranie pieniędzy

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezesa i b. prezesa Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie - dowiedziała się PAP. Zatrzymań lekarzy dokonano w Warszawie i Lublinie.

Watykański wymiar sprawiedliwości skonfiskował w ciągu trzech lat ponad 12 mln euro w ramach walki z praniem brudnych pieniędzy - poinformował o tym w sobotę prokurator Gian Piero Milano.

"Panama Papers" dały światowej opinii publicznej lepsze pojęcie o skali unikania płacenia podatków, ukrywania dochodów w fasadowych firmach i fundacjach czy prania brudnych pieniedzy, ale walka z tymi zjawiskami w wielu krajach rozpoczęła się już wcześniej.

Największy niemiecki instytut finansowy, Deutsche Bank, podejrzany jest o pomaganie rosyjskim klientom w praniu brudnych pieniędzy - pisze w sobotę "Der Spiegel". Śledztwo prowadzą instytucje ścigania i kontroli finansowej z Rosji, USA i Wielkiej Brytanii.

Watykański Urząd Informacji Finansowej (AIF) podpisał porozumienie ze swoim partnerem niemiecką Centralą Powiadamiania o Podejrzeniach Federalnego Urzędu Kryminalnego (Zentralstelle für Verdachtsmeldungen del Bundeskriminalamt).

W 2011 roku z Federacji Rosyjskiej wytransferowano około biliona nielegalnie zarobionych i "wypranych" rubli (32,9 mld dolarów) - poinformował w niedzielę pierwszy wicepremier Rosji Wiktor Zubkow.

Przez dwa lata wietnamska mafia przepuściła przez Alior Bank prawie 1,5 mld zł. Sprawę badają prokuratura i służby skarbowe - informuje "Rzeczpospolita". Według ustaleń gazety to jeden z wątków prowadzonego przez ABW pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej (PA) w Warszawie śledztwa dotyczącego miliardowych oszustw na towarach sprowadzanych z Azji.

{{ article.description }}