Europejscy eksperci finansowi w Watykanie

W dniach od 21 do 26 listopada odbyły się rozmowy ekspertów Komitetu MONEYVAL z przedstawicielami władz watykańskich odpowiedzialnych za zapobieganie i zwalczanie "prania brudnych pieniędzy" i finansowania terroryzmu. Komunikat w tej sprawie wydało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Wizyta ekspertów z istniejącego od 1997 r. Komitetu MONEYVAL odbywała się na prośbę Stolicy Apostolskiej, która 30 grudnia 2010 wydała odpowiednie dyspozycje prawne dotyczące walki ze wspomnianymi procederami, a 14 września przekazała do MONEYVAL dokumentację. Eksperci pochodzący z Rosji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii i Liechtensteinu rozmawiali z przedstawicielami watykańskiego Sekretariatu Stanu, Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, Biur Prawnych, Prefektury ds. Ekonomicznych, Instytutu Dzieł Religijnych ("banku watykańskiego"), Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA) oraz niedawno ustanowionego watykańskiego Urzędu Informacji Finansowej. Wynikiem tej wizyty będzie raport końcowy, który zostanie przedłożony do dyskusji na zgromadzeniu plenarnym MONEYVAL, najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku.

Komitet MONEYVAL jest organem Rady Europy. W jego ramach opracowano mechanizm ewaluacji systemów przeciwdziałania "praniu brudnych pieniędzy" oraz finansowania terroryzmu, którym objęto 28 państw Europy Środkowej i Wschodniej. Komitet zbiera informacje od podlegających ocenie państw i ustala, jakie metody i środki są stosowane w walce z finansowaniem terroryzmu. Na podstawie zebranych informacji sporządzany jest finalny raport, który ocenia system legislacyjny z zakresu walki z finansowaniem terroryzmu uwzględniając 40 Zaleceń Grupy Specjalnej do Spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) i 9 Specjalnych Zaleceń dotyczących Finansowania Terroryzmu. Państwo Watykańskie zabiega o wpisanie jej na tzw. "białą listę", państw, których ustawodawstwo skutecznie zwalcza "pranie brudnych pieniędzy" i uniemożliwia finansowania terroryzmu.