Podejrzane transakcje w Watykanie

Watykański Urząd Informacji Finansowej (AIF) ogłosił w czwartek, że w 2015 roku stwierdził ponad trzy razy więcej podejrzanych transakcji za Spiżową Bramą. Wyjaśnił, że nie świadczy to o wzroście nielegalnej aktywności finansowej, ale o wzmocnieniu kontroli.

Powołany przez Benedykta XVI w 2010 roku urząd jest organem kontrolującym transakcje dokonywane w Watykanie. Jego uwaga jest szczególnie skoncentrowana na prewencji i zwalczaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

W przedstawionym sprawozdaniu podano, że w 2015 roku stwierdzono 544 podejrzane operacje finansowe, podczas gdy w roku poprzednim było 147 takich sygnałów. Szczegółów nie ujawniono. Z dorocznego raportu wynika też, że zawieszono prewencyjnie osiem transakcji na łączną sumę 8,2 mln euro i 1,7 mln USD. Cztery operacje na kwotę ponad 7 mln euro zostały zablokowane.

Poinformowano również o zakończeniu procesu generalnego przeglądu kont w watykańskim banku IOR. Zamknięto 4800 rachunków w związku ze zmianą zasad dotyczących tego, kto ma prawo je posiadać. Uprawnienia te znacznie ograniczono; przede wszystkim mają je obywatele Watykanu i podmioty kościelne.

AIF odnotował także, że trzykrotnie wzrosła wymiana informacji finansowych między Watykanem o podobnymi urzędami w innych krajach. W większości przypadków, jak dodano, to strona watykańska wystąpiła o taką współpracę.