PAP / pzk
Nielegalny obrót pieniądzem to zmora rynków światowych. Unia Europejska chce wprowadzić nowe przepisy, które mają wzmocnić walkę z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W tym celu powstanie we Frankfurcie nowy Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA).
PAP/mk
Brytyjski "The Times" opublikował artykuł, w którym wskazuje, że amerykańscy urzędnicy wytykają Brytyjczykom tolerowania procederu prania brudnych pieniędzy, pochodzących z różnych rosyjskich źródeł. Z tego powodu może być trudno nałożyć skuteczne sankcje na Rosję i prezydenta Władimira Putina.
PAP / pk
Prokuratura w Rumunii uznała premiera Viktora Pontę za oskarżonego w sprawie dotyczącej fałszerstwa, unikania płacenia podatków oraz prania brudnych pieniędzy. Aktywa należące do premiera zostały czasowo zajęte - podała prokuratura w poniedziałek.
{{ article.description }}