#pranie brudnych pieniędzy

Na 8 lat i 11 miesięcy więzienia skazał trybunał w Watykanie byłego prezesa watykańskiego banku IOR Angelo Caloię. Uznano go za winnego prania pieniędzy i przywłaszczenia środków. Caloia, włoski ekonomista, był prezesem banku od 1989 do 2009 roku.

Watykański prokurator wyjaśnił, że wszczęte postępowanie jest na etapie wstępnym i zostało objęte całkowitą tajemnicą.

Prokuratura w Rumunii uznała premiera Viktora Pontę za oskarżonego w sprawie dotyczącej fałszerstwa, unikania płacenia podatków oraz prania brudnych pieniędzy. Aktywa należące do premiera zostały czasowo zajęte - podała prokuratura w poniedziałek.

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wezwał w piątek kraje UE i Parlament Europejski do "rychłego przyjęcia" dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w celu skuteczniejszej walki z korupcją.

Papież Franciszek zaostrzył przepisy watykańskie dotyczące walki z nielegalnymi transakcjami finansowymi i praniem brudnych pieniędzy. Watykan ogłosił 18 listopada nowy statut Urzędu Informacji Finansowej (Autorità di Informazione Finanziaria - AIF), który wejdzie w życie 21 bm. Dotychczasowe kompetencje tej instytucji, powołanej 30 grudnia 2010 przez Benedykta XVI, jego następca rozszerza obecnie na wszystkie urzędy watykańskie, prowadzące regularną działalność finansową.

Postępowanie Watykanu przeciwko praniu brudnych pieniędzy jest na dobrej drodze. Jest o tym przekonany szef watykańskiego Urzędu Informacji Finansowej (AIF), Rene Brülhart. W wywiadzie dla szwajcarskiego dziennika "Neue Zürcher Zeitung" powiedział, że do końca 2013 roku kierowany przez niego urząd przekaże do prokuratury watykańskiej "znacznie więcej" podejrzeń, niż sześć ujawnionych w ubiegłym roku. Konkretne dane przekaże pod koniec roku, natomiast "dziś już może powiedzieć, że system monitoringu funkcjonuje“.

Największy brytyjski bank HSBC w ramach planu minimalizacji ryzyka prania pieniędzy i innych niepożądanych transakcji zwrócił się do ponad 40 misji dyplomatycznych i konsulatów, w tym nuncjatury apostolskiej, by zamknęły swoje konta - donosi "Mail on Sunday".

W piątek Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosi wyrok w procesie tzw. śląskiej mafii paliwowej. We wtorek zakończył się proces w tej sprawie. Według prokuratury grupa przestępcza kierowana przez Henryka Musialskiego oszukała państwo na prawie 500 mln zł.

Blisko 30 osób, w tym 5 w Polsce, zatrzymano w sprawie oszustw podatkowych w związku ze sprowadzaniem towarów z krajów Azji, głównie z Chin - poinformowała warszawska prokuratura apelacyjna. Śledczy oceniają, że straty dla budżetu mogą być "miliardowe".

Rekordową kwotę blisko 60 mln zł zabezpieczył w 2010 roku fiskus na rachunkach podejrzanych firm, rok wcześniej było to 9 mln zł - informuje "Rzeczpospolita".

Rada Europy oceni procedury i mechanizmy finansowe Państwa Watykańskiego zabezpieczające przed praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Stolica Apostolska ściąga do Watykanu włoskich specjalistów od walki z praniem brudnych pieniędzy. Jeden z nich, Francesco De Pasquale, został dziś dyrektorem wykonawczym powołanego niedawno przez Benedykta XVI urzędu kontroli finansowej.

Stolica Apostolska sprzeciwia się wprowadzaniem w obieg dochodów pochodzących z działalności przestępczej - głosi opublikowany dziś przez Stolicę Apostolską List Apostolski w formie Motu Proprio Benedykta XVI. Dokument dotyczy zapobiegania i walki z nielegalnymi operacjami finansowymi i monetarnymi.

{{ article.description }}