Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed korzystaniem z usług tych firm

Cztery nowe firmy znalazły się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Ostrzeżenia KNF dotyczą Incandecent Consulting LLC, Alcon Pro LLC, Vantage Global Limited. Do prokuratury zostały skierowane zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Jak poinformował Urząd, na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały 26 października cztery podmioty. "Incandecent Consulting LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy internetowej Capartners dostępnej pod adresem https://cappartners.ltd/pl oraz platformy internetowej Capital Alliance Partners dostępnej pod adresami https://capartners.ltd/pl oraz http://capartners.world/pl - podała KNF w środowym komunikacie.

Dodano, że na listę trafił też "Alcon Pro LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Favor Trades – www.favortrades.com"; a także "Vantage Global Limited z siedzibą w Vanatu, działający za pośrednictwem platformy Klimex Capital Markets posługującej się stroną internetową https://www.klimexcm.com/" oraz 3P Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Wskazano, też na "zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)". Jak wyjaśniono, przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot - postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim.

Lista ostrzeżeń prowadzona przez KNF jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych znajduje się na stronie KNF.